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“天晔金业”代客操盘炒黄金 诈骗江阴周某110.6万元

收藏 分享 2016-1-6 13:28| 发布者: 家缘网| 查看数: 17683| 评论数: 0|来自: 江阴信息港

2015年初,江阴市警方破获一起“炒黄金”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人16人,受害人江阴市民周某被骗110余万元。

        江阴市民周丹红(化名)在网上聊天时认识了一自称是大连华德天宇集团董事长“陈华禄”的男子。该男子在获得周丹红信任后,称网上炒黄金很赚钱,并介绍天晔金业公司员工“小俞”帮周操作。在5个月的时间里,周丹红先后向炒黄金交易平台注入资金30余笔共计159.2万余元。近日,周丹红得知天晔金业公司骗人的新闻后,要求撤出账户内资金,在收到48.6万元首笔款项后,“小俞”和“陈华禄”便失去联系,交易平台也无法打开,余款110.6万余元不见踪影,周丹红急忙向公安机关报警。

        江阴市公安局迅速成立专案组,通过深入梳理被骗资金流向、深度追踪涉案人员网上活动轨迹,发现犯罪嫌疑人活动地点位于福建福州地区。专案组迅速赶往当地,在福建警方的全力协助下,获取了第三方支付平台“易宝支付”的网银交易记录,随后通过网上网下轨迹碰撞、虚拟身份反调、查看银行录像资料等侦查措施,发现5人有重大作案嫌疑。

        随后专案组在福州市区、平潭县两地同时展开抓捕行动,一举抓获16名犯罪嫌疑人,并当场查扣作案用电脑6台、现金人民币8万余元。经审查初步查明,这是一个组织分工明确、涉案人员众多的诈骗团伙,自2012年10月以来,先后采用“炒黄金、炒白银”等手段诈骗浙江、江苏、海南等地多名被害人,涉案金额达300余万元。

        其实犯罪嫌疑人的骗术并不高明:通过开设所谓的投资网站,谎称掌握股票、期货交易内幕或能预测彩票开奖情况,诱骗受害者向其提供的账号汇款。

        警方提醒,投资者切莫有“一夜暴富”等不切实际的想法;在购买网络理财产品时,应寻找正规渠道,并确认是否合法、安全。

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